Во время работы компании могут возникать различные негативные ситуации, такие как мошенничество, кражи, превышение должностных полномочий, коррупция и другие проблемы. Это может привести к финансовым потерям, ухудшению репутации компании и нарушению законодательства.
Программа направлена на развитие у слушателей практических навыков определения неправомерного использования служебного положения, коррупционных и мошеннических действий при осуществлении закупок и продаж. Применение полученных знаний на практике в рамках предприятия поможет своевременно обнаруживать признаки потерь и краж при закупках и продажах благодаря системе сбора и анализа информации о соответствующих бизнес-процессах и их участниках.

Присоединяйтесь к мероприятию и получите ценные знания!

Мы обсудим:
- какие виды мошенничества встречаются в закупках и продажах и как их предотвратить;
- как проводятся внутренние проверки и какие этапы они включают;
- как минимизировать риски потерь и другие вопросы.

1. Закупки и продажи как ключевой фактор риска для экономической безопасности компании.
- Место закупок и продаж в системе угроз экономической безопасности предприятия.
- Законодательное регулирование безопасности закупок и продаж при использовании конкурентных процедур.
- Типичные схемы злоупотреблений, коррупции и мошенничества в сфере закупок и продаж.
- Организация информационно-аналитической работы по выявлению и предупреждению злоупотреблений и мошенничества со стороны менеджеров отделов закупок и продаж.

2. Создание корпоративных источников (баз данных) о результатах закупок и продаж и их интеграция с другими источниками информации об участниках бизнес-процессов.
- Российские электронные торговые площадки как основные источники информации для службы безопасности предприятия.
- База данных договорного отдела, особенности ведения и использования.
- Внутренние и внешние источники информации об участниках бизнес-процессов, связанных с закупками и продажами.

3. Разработка аналитических процедур для предупреждения типичных злоупотреблений, коррупции и мошенничества в сфере закупок и продаж.
- Оценка службой безопасности конкурентоспособности предложений участников закупок и продаж.
- Профилактика и выявление схем ротации поставщиков.
- Профилактика и выявление сговора участников конкурсных процедур.
- Профилактика и выявление обхода конкурентных процедур.
- Профилактика и выявление аффилированности участников конкурсных процедур.
- Профилактика и выявление схем сговора менеджмента с поставщиками и покупателями.
- Профилактика и выявление схем хищения средств компании путём имитации договорных отношений и фиктивного предоставления товаров и услуг.
- Профилактика и выявление схем поставки контрафактной продукции и продукции низкого качества.

4. Практика аналитических расследований злоупотреблений, коррупции и мошенничества в сфере закупок и продаж.
- Расследование схемы ротации поставщиками, организованной менеджерами компании.
- Расследование сговора инициатора закупки с победителями конкурсных процедур.
- Расследование причин возникновения невозвратной дебиторской задолженности.
- Расследование потери ключевых клиентов вследствие конфликта интересов менеджеров компании.
- Расследование сговора менеджеров компании с клиентами.
- Расследование поставки контрафактной продукции в сговоре с менеджерами компании.

8. Ответы на вопросы