СЕМИНАРЫ
И ТРЕНИНГИ В МОСКВЕ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СЕМИНАРЫ



СЕМИНАРЫ
ЗА РУБЕЖОМ



СЕМИНАРЫ
В РОССИИ



КУРСЫ
В МОСКВЕ




ВЕБИНАРЫ



КОНСУЛЬТАЦИИ



КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ



ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Телефон
Ближайшие программы
Архив программ
РУБРИКИ :
Психология личности
Бухгалтерский учет и налогообложение
Международные стандарты финансовой отчетности
Оптимизация налогообложения
Ценные бумаги
Трансфертное ценообразование
Оффшоры, трасты
Право
Финансы
Валютное регулирование и валютный контроль
Проверки контролирующих органов
Внешнеэкономическая деятельность
Государственный заказ, закупки
Конкуренция и антимонопольная политика
Кредитные организации
Взыскание долгов
Управление и менеджмент
Кадровый менеджмент
Продажи, переговоры
Деловой этикет
Сервис, обслуживание клиентов
Маркетинг
Реклама и PR
Личная эффективность, деловая коммуникация
Делопроизводство и архивное дело
Секретарское дело
Логистика
Деловая переписка
Безопасность
Публичные выступления, презентации
Разное
Применение MS Office в работе
Работа с MS PowerPoint


«Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде»

Статус программы: Консультационный

Дата проведения: 05.08.2020

Регламент проведения: с 10.00 до 17.00

Лектор: 
Афанасьева С. В.
Генеральный директор УКЦ "Академия Безопасности Бизнеса". Практический стаж сопровождения компаний во время проверок контролирующими органами более 15 лет. Опыт проведения семинаров более 10 лет. Проводит авторские семинары по новациям законодательства, безопасности бизнеса, риск-ориентированному подходу в управлении, проверках контролирующих органов и субсидиарной ответственности. Бизнес-эксперт и консультант в области "Антикоррупционной политики предприятия", автор многочисленных статей на темы безопасности, Автор учебно-методического пособия "Путеводитель по антикоррупционной политике".   подробнее

Аудитория: Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

Описание программы: 


1. Определение и базовые схемы совершения корпоративного мошенничества. Признаки мошенничества и иных нарушений.

2. Типовые схемы и тактика действий компании по сбору доказательственной базы для их фиксации с учетом судебной перспективы.

2.1. Сфера закупок:
• выставление и оплата счетов за несуществующие товары, работы и услуги;
• игра на цене при закупках;
• умышленная дефектная поставка;
• получение незаконного вознаграждения за выбор поставщика, предоставление ему льготных условий;
• сговор поставщиков при проигрывании тендера: снятие с участия в тендере какого-либо поставщика, который потом оказывается на субподряде у победителя тендера; формальное участие в тендере других поставщиков по договоренности с потенциальным победителем; отказ победителя тендера от заключения договора с целью перехода на известного резервного поставщика.
2.2. Мошенничество в сфере маркетинга:
• производство и размещение рекламы (ATL и BTL);
• прочие маркетинговые активности.
2.3. Сфера производства, строительства и ремонта:
• прямое хищение материалов, комплектующих, основных средств и их частей без сокрытия следов;
• подмена материалов, комплектующих в технологическом процессе/фиктивное списание;
• игра на измерении и оценке в производственном процессе;
• завышение смет;
• мошенничество с помощью соглашений revenue sharing.
2.4. Сфера продаж компании:
• не отражение в учете продаж;
• продажи с занижением цены (в том числе через подконтрольные фирмы);
• незаконное получение вознаграждения за предоставление покупателю льготных условий;
• продажи нормальной продукции под видом брака или неликвида;
• умышленное получение в оплату неликвида (дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, неликвидные ценные бумаги);
• выдача заведомо невозвратного товарного кредита;
• увод клиента;
• продажи через агентов с целью получения большего вознаграждения, которое делится между сотрудниками и агентами.
3. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.

4. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества:
• Как правильно оформить документы по проверке, чтобы они могли быть использованы в судебном процессе или расследовании уголовного дела (на что именно обращать внимание);
• Как необходимо хранить полученные в ходе проверок документы и иные материалы для возможности их последующего использования в качестве доказательств по уголовным делам.
5. Анализ судебной практики привлечения к ответственности.

6. Разбор практических ситуаций.

7. Подведение итогов.

Стоимость: 10900 рублей.

Что входит в стоимость: раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Место проведения:  Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6, подъезд 5

Скачать схему проезда

Контактные данные: (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945, e-mail : info@osvb.ru

Заказать участие Вернуться к списку программ
Отзывы клиентов о программе Напомнить о мероприятии
Отложить программу Задать вопрос менеджеру
Версия для печати Послать другу
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ ОБУЧЕНИЯ
МОИ ОТЛОЖЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОИСК МЕРОПРИЯТИЯ
Новое направление - психологические тренинги!

Автор - Известный психотерапевт Суслов И.М.

Работаем над одиночеством, похудением, эмоциональной зависимостью, отношениями с детьми, вредными привычками и т.д. 
Максимальную скидку
за обучение можно получить приобретая
АБОНЕМЕНТ
на семинары!
Нет времени на посещения семинаров?

Выход есть!

Участвуйте в ВЕБИНАРАХ и ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯХ!
Семинары
за рубежом - прекрасная возможность отдохнуть и получить новые знания!

  Юридические
 
услуги

 
Создание сайта:
Студия Две Совы
Главная
Карта сайта Контакты Поиск