СЕМИНАРЫ
И ТРЕНИНГИ В МОСКВЕ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СЕМИНАРЫ



СЕМИНАРЫ
ЗА РУБЕЖОМ



СЕМИНАРЫ
В РОССИИ



КУРСЫ
В МОСКВЕ




ВЕБИНАРЫ



КОНСУЛЬТАЦИИ



КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ



ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Телефон
Вебинары
Архив проведенных вебинаров
РУБРИКИ :
АНТИКРИЗИСНЫЕ СЕМИНАРЫ
Эксклюзивные вебинары
Бухгалтерский учет и налогообложение
Оптимизация налогообложения
Трансфертное ценообразование
Международные стандарты финансовой отчетности
Оффшоры, трасты
Право
Финансы
Валютное регулирование и валютный контроль
Кредитные организации
Взыскание долгов
Государственный заказ, закупки
Проверки контролирующих органов
Внешнеэкономическая деятельность
Продажи, переговоры
Управление и менеджмент
Кадровый менеджмент
Применения MS Office в работе
Безопасность
Логистика
Маркетинг
Секретарское дело
Личная эффективность
Деловая переписка


«Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде»

Статус программы: он-лайн семинар

Дата проведения: 28.07.2021

Регламент проведения: с 10.00 до 17.00

Лектор: 
Афанасьева С. В.
Генеральный директор УКЦ "Академия Безопасности Бизнеса". Практический стаж сопровождения компаний во время проверок контролирующими органами более 15 лет. Опыт проведения семинаров более 10 лет. Проводит авторские семинары по новациям законодательства, безопасности бизнеса, риск-ориентированному подходу в управлении, проверках контролирующих органов и субсидиарной ответственности. Бизнес-эксперт и консультант в области "Антикоррупционной политики предприятия", автор многочисленных статей на темы безопасности, Автор учебно-методического пособия "Путеводитель по антикоррупционной политике".   подробнее

Аудитория: Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

Описание программы: 


Основным и, по сути, главным аспектом судебного делопроизводства является обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в качестве оснований своих доводов, и представлять суду доказательства своей позиции. Данное положение обязывает стороны по делу самостоятельно искать, добывать и представлять в суд доказательства. О том, как собрать доказательства при внутрикорпоративных проверках пойдет речь на данном семинаре.

1. Определение и базовые схемы совершения корпоративного мошенничества. Признаки мошенничества и иных нарушений.

2. Типовые схемы и тактика действий компании по сбору доказательственной базы для их фиксации с учетом судебной перспективы.

2.1. Сфера закупок:
• выставление и оплата счетов за несуществующие товары, работы и услуги;
• игра на цене при закупках;
• умышленная дефектная поставка;
• получение незаконного вознаграждения за выбор поставщика, предоставление ему льготных условий;
• сговор поставщиков при проигрывании тендера: снятие с участия в тендере какого-либо поставщика, который потом оказывается на субподряде у победителя тендера; формальное участие в тендере других поставщиков по договоренности с потенциальным победителем; отказ победителя тендера от заключения договора с целью перехода на известного резервного поставщика.
2.2. Мошенничество в сфере маркетинга:
• производство и размещение рекламы (ATL и BTL);
• прочие маркетинговые активности.
2.3. Сфера производства, строительства и ремонта:
• прямое хищение материалов, комплектующих, основных средств и их частей без сокрытия следов;
• подмена материалов, комплектующих в технологическом процессе/фиктивное списание;
• игра на измерении и оценке в производственном процессе;
• завышение смет;
• мошенничество с помощью соглашений revenue sharing.
2.4. Сфера продаж компании:
• не отражение в учете продаж;
• продажи с занижением цены (в том числе через подконтрольные фирмы);
• незаконное получение вознаграждения за предоставление покупателю льготных условий;
• продажи нормальной продукции под видом брака или неликвида;
• умышленное получение в оплату неликвида (дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, неликвидные ценные бумаги);
• выдача заведомо невозвратного товарного кредита;
• увод клиента;
• продажи через агентов с целью получения большего вознаграждения, которое делится между сотрудниками и агентами.
3. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.

4. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества:
• Как правильно оформить документы по проверке, чтобы они могли быть использованы в судебном процессе или расследовании уголовного дела (на что именно обращать внимание);
• Как необходимо хранить полученные в ходе проверок документы и иные материалы для возможности их последующего использования в качестве доказательств по уголовным делам.
5. Анализ судебной практики привлечения к ответственности.

6. Разбор практических ситуаций.

7. Подведение итогов.


Вопросы по теме вебинара можно присылать заранее по e-mail: event@osvb.ru

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!


 

Стоимость: 9900 рублей.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Контактные данные: (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945, e-mail : info@osvb.ru

Заказать участие Вернуться к списку программ
Отзывы клиентов о программе Напомнить о мероприятии
Отложить программу Задать вопрос менеджеру
Версия для печати Послать другу
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ ОБУЧЕНИЯ
МОИ ОТЛОЖЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОИСК МЕРОПРИЯТИЯ
Максимальную скидку
за обучение можно получить приобретая
АБОНЕМЕНТЫ
на семинары
и вебинары!
Нет времени на посещения семинаров?

Выход есть!

Участвуйте в ВЕБИНАРАХ и ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯХ!
  Юридические
 
услуги

 
Создание сайта:
Студия Две Совы
Главная
Карта сайта Контакты Поиск